Ley No. 155-17 que deroga la Ley No. 72-02 del 26 de abril de 2002, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas
Esta ley establece el régimen jurídico para la prevención, detección y sanción del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, regulando las obligaciones de los sujetos obligados, las técnicas especiales de investigación y las sanciones administrativas y penales correspondientes.
Consulta el texto oficial disponible y confirma su aplicación a tu caso, especialmente si hay plazos o decisiones en curso. Es orientación informativa y no sustituye el consejo de un abogado.