← Todas las leyesLey 155-17Ley 155-17 — Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Ley No. 155-17 que deroga la Ley No. 72-02 del 26 de abril de 2002, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas
Vigente, con modificaciones
Promulgada: 2017-06-01Órgano: Congreso NacionalGaceta Oficial: 10886
¿De qué trata?
Esta ley establece el régimen jurídico para la prevención, detección y sanción del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, regulando las obligaciones de los sujetos obligados, las técnicas especiales de investigación y las sanciones administrativas y penales correspondientes.
Modificada por
- Norma — Ley que regula la Dirección Nacional de Inteligencia
- Norma — Contrato de Fideicomiso Público para la Modernización de los Mercados de Abastos de Santo Domingo (Fideicomiso FIMERCA-SD)
- Ley 1-24 — Ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)
- Ley 80-25 — Ley Orgánica del Ministerio de Justicia
- Ley 0000067 — Resolución del contrato de Fideicomiso Fondo de Desarrollo de Infraestructuras (FDI)
- Norma — Resolución que aprueba el contrato de Fideicomiso Público para la Modernización de los Mercados de Abastos de Santo Domingo (Fideicomiso FIM
- Ley 1-26 — Ley Orgánica que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y regula el Sistema Nacional de Inteligencia
- Ley 153-19 — Ley que modifica la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
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